Как доказать налоговой что деньги были подарены родителями
Как доказать, на чьи средства купили квартиру?
— Мать на свои собственные сбережения покупает квартиру, чтобы быть на старости лет поближе к месту проживания дочери и сына. Перечисляет деньги на счет сына, и он покупает квартиру на свое имя. Спустя месяц сын умирает. На наследство претендует его мать и двое совершеннолетних детей от брака, расторгнутого 15 лет назад. Совершеннолетние дети никакого участия в покупке квартиры, ее содержании не имели. Как и где доказать, что квартира должна принадлежать только их бабушке, на средства которой была куплена квартира?
Отвечает адвокат Уральской коллегии адвокатов Свердловской области Антон Задоркин (Екатеринбург):
Данная ситуация, к сожалению, не в пользу матери наследодателя. Такие споры разрешаются в суде, и бабушка может обратиться с исковым заявлением, ответчиками по которому будут выступать остальные наследники. Однако перспективы такого искового заявления сомнительны, поскольку покупателем стал сын от своего имени. Перечисление денежных средств от матери к сыну не служит доказательством того, что фактически мать является собственником квартиры. Данные денежные средства будут расцениваться как дарение или неосновательное обогащение. В случае, если все-таки в платежном поручении от матери к сыну было указано назначение платежа, например «на приобретение квартиры для ФИО матери», и будут иные письменные доказательства, допустим переписка, тогда шансы на положительный исход дела повышаются. Но, судя по сложившейся судебной практике, эти шансы не велики.
Также не стоит забывать и позицию других наследников по делу, которые наверняка будут возражать в удовлетворении исковых требований, что будет являться дополнительной проблемой для доказательства факта приобретения спорной квартиры именно матерью наследодателя.
Отвечает частнопрактикующий юрист компании «Суворовъ и партнеры» Виктория Суворова (Пятигорск):
В данном случае шансов на то, чтобы двое наследников-детей не претендовали на наследство, очень мало. В силу закона (если у умершего сына не было завещания на свою маму) наследниками первой очереди являются мама, дети и жена умершего. Так как брак был расторгнут, бывшая жена право на наследство не имеет. Факт перечисления денег от продажи маминой квартиры на счет сына можно трактовать как дарение денег.
Возможный вариант: признание покупки квартиры на имя сына незаконной сделкой. Но здесь нужно знать конкретные обстоятельства дела. И перспективы здесь очень небольшие. Второй вариант: договориться с внуками о том, чтобы они отказались от наследства в пользу бабушки. Третий вариант — это разделить наследство по 1/3 доли каждому из наследников. Важно понимать, что лишить внуков наследства просто так не получится. Есть основания для признания наследника недостойным. Но там должны быть очень веские причины, например совершение преступления в отношении умершего отца.
Отвечает заместитель генерального директора по продажам АН «Бон Тон» Валерия Цветкова:
По закону указанные дети являются наследниками первой очереди вместе с родителями (вне зависимости от того, вкладывали ли они деньги или нет). Согласно документам собственником жилья является сын, а завещания, устанавливающего другой порядок наследования, судя по всему, нет. Таким образом, вступление в наследство идет по закону.
Отвечает адвокат, управляющий партнер компании Sdelky.ru Денис Вольнов:
На мой взгляд, доказывать, что квартира была приобретена на средства матери, не имеет смысла. Вне зависимости от источника денежных средств и при отсутствии у наследодателя супруги квартира будет включена в состав наследства. Из предоставленной информации видно, что наследниками первой очереди будут двое детей и мать наследодателя. В данном случае при отсутствии завещания квартира перейдет в собственность наследников в пропорции по 1/3 доли каждому.
В свою очередь мать может попытаться включить в состав наследства долг наследодателя в виде переведенных ему денежных средств. Данный долг или признается другими наследниками, или включается в состав наследства в судебном порядке. Судебная практика по таким спорам противоречивая, и конечный результат будет зависеть от конкретных обстоятельств дела.
Отвечает директор офиса вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова:
В случае смерти человека, который при жизни не оставил завещания, наследство осуществляется по закону. Наследниками первой очереди являются родители, дети и супруги. Ваша квартира должна быть разделена на троих.
Текст подготовила Мария Гуреева
Не пропустите:
Присылайте свои вопросы о недвижимости, ремонте и дизайне. Мы найдем тех, кто сможет на них ответить!
Редакция оставляет за собой право выбирать темы из числа вопросов, которые прислали пользователи.
Теща дарит нам с женой много денег, как их оформить?
Теща продала квартиру своей мамы — бабушки моей жены.
Хочет передать нам с женой часть денег с продажи. Как лучше получить эти деньги с минимумом риска и комиссии? Нужно ли нам платить налог с этой суммы?
В п. 18.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ установлено, что доходы в виде денег, полученных от физических лиц в порядке дарения, налогом не облагаются. То есть при дарении НДФЛ платить не нужно ни вам, ни вашей жене.
По закону оформить договор дарения денег между физическими лицами можно как письменно, так и устно. Нотариально заверять или регистрировать такой договор не нужно. Теща может просто передать вам деньги — это законно.
Всё же, чтобы избежать любых рисков в будущем, рекомендуем вам поступить так.
Заключите письменный договор
При дарении крупной суммы имеет смысл оформить договор письменно. А еще лучше заверить его у нотариуса. Это дорого, но оспорить дарение в этом случае будет невозможно.
Нотариус подтвердит подлинность подписей сторон и проверит договор на юридическую грамотность. У нотариуса в архиве останется экземпляр дарственной, поэтому всегда можно будет получить ее копию.
Примеры договора дарения без труда можно найти в интернете. Главное — укажите в договоре реквизиты сторон, точную сумму, а также способ ее передачи — например по расписке, подписанной обеими сторонами.
И у дарителя, и у одаряемого должен остаться экземпляр договора с подписями сторон.
В качестве одаряемого укажите и себя, и супругу
Если деньги по дарственной получит только ваша жена, они не будут считаться совместно нажитым имуществом. Поэтому если хотите уравнять ваши права, укажите в договоре двух одаряемых.
Получите согласие тестя
По закону согласие супруга дарителя на оформление договора дарения денег не требуется. Но если ваш тесть может стать против дарения, необходимо заранее получить его согласие и заверить его нотариально.
Удостоверьте получение денег распиской
Расписка — это акт приема-передачи денег. Она является частью договора дарения.
В расписке нужно указать реквизиты сторон, полученную сумму, дату и способ передачи и получения денег (наличкой или на банковский счет).
Расписку и договор лучше не терять хотя бы в течение трех лет. После этого в судебном порядке оспорить дарение будет практически невозможно.
Зачем так перестраховываться
Формально вы не обязаны возиться со всеми этими бумажками, но я всё же советую о них позаботиться. Понятно, что члены семьи друг другу доверяют и вряд ли будут чинить козни. Может показаться, что все эти бумаги ничего вам не дадут.
Но я как юрист сталкиваюсь с множеством случаев, когда из-за денег внутри семьи начинаются проблемы. А особенно жесткие проблемы — когда семьи распадаются и начинают делить имущество. И вот тогда каждая бумажка играет роль. Сегодня семья живет душа в душу, а завтра жена меняет замки в квартире и выселяет бывшего мужа на улицу по решению суда. Бумаги помогут защитить интересы обоих супругов.
Желаю вам, чтобы с течением лет эти бумаги не пригодились вам в судах.
Если у вас есть вопрос о личных финансах, правах и законах, здоровье или образовании, пишите. На самые интересные вопросы ответят эксперты журнала.
Получили недвижимость в дар, по наследству или продали ее? Ждите вызова в налоговую инспекцию
Какие новые полномочия появились у ФНС относительно проверки недвижимости?
Законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ был внесен ряд поправок в НК РФ, которые коснулись собственников недвижимости. ФНС выпустила по этому поводу официальное письмо, поясняющее сферу применения поправок (письмо от 08.07.2021 № ЕА-4-15/9587@).
Теперь налоговая служба вправе проводить камеральную проверку собственника, даже если он не сдавал декларацию о доходах (п. 1.2 ст. 88 НК РФ).
В стандартном случае собственник недвижимости сдает декларацию 3-НДФЛ в случаях:
Не всегда обязанность по сдаче декларации автоматически влечет за собой уплату НДФЛ. Собственник может продать недвижимость по цене приобретения или воспользоваться налоговым вычетом. В этом случае уплачивать НДФЛ не требуется, но подача декларации остается обязательной.
До внесения поправок без декларации ФНС не вправе была проводить камеральную проверку с целью убедиться в правильности расчета НДФЛ (или освобождения от его уплаты). А по новым правилам налоговая даже без наличия декларации сможет инициировать камеральную проверку собственника жилья. Основанием для ее назначения будут являться:
Чем это грозит собственникам?
Новые полномочия ФНС РФ означают для собственников вероятность вызова в налоговую для дачи пояснений в рамках камеральной проверки.
Так, если налог с полученной недвижимости не уплачен до 15 июля, то уже со следующего дня ИФНС может начать камеральную проверку и затребовать у собственника пояснения и документы по сделке. Представить документы собственник обязан в пятидневный срок.
При пропуске срока или умышленном игнорировании требования ИФНС составляется акт. НДФЛ будет доначислен собственнику на основании данных, полученных из Росреестра.
О том, как именно ИФНС рассчитает НДФЛ в таком случае, рассказали эксперты «КонсультантПлюс». Если у вас нет доступа к К+, получите его бесплатно на временной основе и переходите к разъяснениям.
Также будут начислены пени и выставлен штраф за непредставление налоговой декларации (ст. 119 НК РФ).
Отметим, что штраф за просрочку декларации придется уплатить даже в том случае, если гражданин сдаст ее добровольно после вызова в ИФНС.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Действие новых поправок в НК РФ распространяется только на доходы от недвижимости, полученной гражданами с 2020 года. По более ранним сделкам проверки проводиться не будут.
Также отметим, что по закону от 02.07.2021 № 305-ФЗ с 2022 года собственникам не придется подавать декларацию при продаже недвижимости ранее трех или пяти лет, если стоимость объекта не превышает сумму налогового вычета (1 млн руб. для жилой недвижимости и 250 тыс. руб. для нежилой).
Итоги
Собственников, получивших в 2020 году недвижимость в дар или по наследству либо продавших купленную недвижимость и не подавших при этом декларацию в ИФНС, могут вызвать в налоговую для дачи пояснений. Если собственник не сможет доказать, что не обязан уплачивать НДФЛ, ему придется уплатить налог в бюджет вместе с суммой начисленных пени, а также штрафом за несдачу декларации.
Подробнее о порядке обложения доходов россиян налогом на доходы физических лиц узнайте в нашей рубрике «НДФЛ».
Купила квартиру на деньги родителей и не знаю, что делать с декларацией
Добрый день. Скажите, пожалуйста, нужно ли мне подавать в налоговую декларацию, если на мое имя была оформлена квартира на деньги родителей?
Я знаю, что я могу подать на налоговый вычет, но ваша статья о выгоде сбила меня с толку.
Между нами с родителями нет никаких бумажек, мы просто пошли вместе, они достали деньги, а документы на квартиру оформили на меня. Наверное, правильно сказать, что они подарили деньги, на которые я купила квартиру. Квартира в новостройке, но куплена по переуступке.
Наталья, извините, что наша статья сбила вас с толку. В каждой ситуации есть нюансы. Разберемся с вашей.
Для государства получается так. Вы купили квартиру и заплатили за нее. В договоре никак не отражено, что платили ваши родители: продавец получил деньги от покупателя напрямую. Покупатель — вы.
Не имеет значения, что фактически за квартиру заплатили ваши родители, если в документах это никак не зафиксировано.
Остается еще один момент. Вы получили от родителей деньги в подарок. Как честный налогоплательщик вы понимаете, что это доход.
Вы подаете декларацию, только если хотите получить вычет в налоговой. Деньги, полученные от родителей, там не указываете и налог с них не платите.
Подарок от родителей — это не материальная выгода. Налога нет
Если у вас есть вопрос о личных финансах, правах и законах, здоровье или образовании, пишите. На самые интересные вопросы ответят эксперты журнала.
Как доказать что деньги подарены
Как доказать приставка, что деньги подарены ребенку?
Как доказать, что деньги моими родителями подарены лично мне для приобретения квартиры.
У меня такая ситуация: перед смертью мужа ему были подарены деньги путем перечисления суммы на автосалон. Был заключен договор покупки на имя мужа. Наследники мужа через суд хотят разделить машину поровну. Могу ли я как то доказать что автомобиль был подарен всей семье. Подарок был сделан от спортсмена тренеру.
Скажите как можно доказать что деньги подарены человеку и переведены добровольно на карточку? Двух свидетелей достаточно чтобы это доказать? Нет ни расписки и никаких документов на эти деньги.
Сожитель украл 120 тысяч. Деньги были подарены моими родителями на ремонт квартиры. Что делать? Обращаться в полицию? Как доказать факт?
Деньги на покупку квартиры были подарены на свадьбу родителями жены! Как доказать в суде при разделе квартиры что данная сумма дарилась семье а не супруге лично?
После свадьбы свекр подарил нам 580 тыс. руб на покупку квартиры, сейчас дело подошло к разводу и он требует вернуть ему эти деньги, так же появилась долговая расписка (конечно же липовая), что якобы мой муж взял у него эти деньги в долг. Как мне оспорить эту расписку? И доказать что она подложная. Как доказать, что деньги подарены нам?
Если мне отец дарил деньги и переводил мне на расчетный счет. В декларации я их не учел так как эти деньги не являлись доходам но нет договора дарения этих средств, даритель умер как мне доказать налоговой что эти деньги были подарены.
Как доказать в суде при разделе имущества, что деньги подарены сыну на приобретение квартиры, если имеется только выписка банка за то же число, что и расписка продавца квартиры о получении денег. Сумма подаренных денег меньше.
Имеет ли юридическую силу договор дарения денег на приобретение недвижимости и акт передачи их не заверенный у нотариуса в суде? И как доказать что деньги на самом деле были подарены на приобретение недвижимости? Спасибо.
Уточнение к вопросу 526618, 527310. Как доказать, что деньги подарила, если подарена 1/2 квартиры. А как насчет того, что здесь квартира не приобреталась на совместные деньги?! Ведь это явно, ну и что, что юридически на меня оформлена. Разделу подлежит имущество, приобретенное на совместные денежные средства супругов.
Развожусь с женой, в период брака она открыла свой ИП Ремонт и пошив одежды, купили машину. Деньги на покупку машины были подарены мне во время брака отцом, какое то время лежали в банку под %, после чего были сняты в течении 2 дней на покупку авто, машину оформили на жену. Возможно ли вернуть часть денег от покупки машины? И как доказать что деньги были подарены мне? Сколько будут стоить услуги адвоката чтоб отсудить свою часть?
Скажите пож-та, послужит ли доказательством в суде, договор дарения денег в простой письменной форме, не заверенный нотариально. Или как доказать, что деньги мне были подарены моей подругой? Достаточно ли будет, если она это просто подтвердит, и свидетель, который видел передачу этих денег?
Как я понял, что имущество, купленное в браке на деньги подаренные одному из супругов не подлежит разделу и закрепляется за тем супругом, которому были подарены эти деньги.
Вопрос заключается в том, каким образом можно доказать суду, что покупка была совершена именно на эти подаренные деньги, а не, скажем, из заработной платы одного из супругов?
Чем можно доказать суду сам факт покупки предмета на подаренные деньги?
Деньги передавались в дар из рук в руки и покупка техники осуществлялась таким же способом, но, разумеется, в магазине и с чеками.
С женой не живём полгода, с ней остался несовершеннолетний сын, будет развод или нет я пока не знаю. Мне отец хочет подарить деньги на новую машину, приобретаться она будет в автосалоне. Как мне доказать в случае развода что машина подарена?
Как доказать факт дарения денежных средств.
Такая ситуация: мой папа 22.05.2019 перевел на мой счёт сумму в размере 600000 рублей в качестве подарка моему несовершеннолетнему сыну, т.е.своему родному внуку, день рождения у сына 23.05.2019. Сейчас он требует вернуть эти деньги обратно, и говорит, что дал их на время. Есть свидетель бабушка (моя мама) что он говорил, что это подарок для внука. Естественно никаких расписок и договоров мы не заключали. Папа сказал пойдет в суд, есть ли шанс доказать, что деньги все же были подарены?
Огромная благодарность Вам за ответ на мой вопрос № 324638 от 9 марта! Будьте так добры, тогда еще вопрос. Как доказать в суде, что деньги достались по наследству или были подарены мне? И заявление куда подавать в загс или суд, квартира в моей собственности, но муж прописан, совместных детей нет, живем почти 5 лет. Благодарю за ответ!
Бабушка хочет подарить внучке, состоящей в браке, сумму в 1 млн. рублей на приобретение по ипотеке нового жилья. Как правильно оформить передачу средств, чтобы в дальнейшем внучка могла доказать, что эта сумма была внесена именно ею, а деньги находились не в совместном пользовании, а были подарены бабушкой? Если нужно оформлять дарственную, то обязательно ли ее заверять у нотариуса?
Ответьте пожалуйста. При разделе 2 ком. квартиры купленной во время брака, часть денежных средств была подарена мне согласно договора дарения. Данный факт в договоре купли-продажи отмечен не был. Могу ли я как то доказать, что именно дарственные деньги ушли на покупку части квартиры и не подлежит разделу наполовину между нами?
Пожалуйста как доказать что дарение денежных средств на покупку квартиры сделано задним числом. Бывший супруг предоставил в суд документ о дарении денежных средств от его родителей ему на квартиру. Договор дарение был задним числом, т. К ни каких денег подарено не было. И квартиру мы покупали по ипотеки, на первоначально взнос деньги у нас были свои с супругом. Суд идёт на раздел имущества.
Я продала квартиру, которая мне была подарена бабушкой, и на эти деньги купила новую, но уже на тот момент была в браке. (сделки купли-продажи были с разницей примерно 1 неделя). мой муж может претендовать на квартиру при расторжении брака. Как сохранить за собой право на эту квартиру, как доказать, в суде, что она только моя. И какими документами сейчас я могу обезопасить себя и своё имущество?
Уважаемая Федоровская Наталья Руслановна! Я по поводу вопроса 469588.
Поясните, а как можно доказать, что деньги потрачены именно на квартиру?
Но при этом муж писал нотариально заверенное заявление в день дарения денег, что знает что деньги подарены на эту квартиру и претензий к квартире не имеет.
Может ли мне навредить то обстоятельство, что оплата происходила не сразу, а с перерывом?
После свадьбы в 2000 г родителями мужа были подарены деньги на который молодые купили дом. В 2005 г после развода муж не имел возможности проживать в доме, чинили препятствия. Документы и налоги оформлены на мужа. В 2014 г бывшая жена подаёт на раздел имущества и просит одну третью часть дома. Имеет ли она право на этот дом по истечении срока давности по разделу имущества? И как доказать что никакие вложения при покупке дома она не вносила?
После свадьбы в 2000 г родителями мужа были подарены деньги на который молодые купили дом. В 2005 г после развода муж не имел возможности проживать в доме, чинили препятствия. Документы и налоги оформлены на мужа. В 2014 г бывшая жена подаёт на раздел имущества и просит одну третью часть дома. Имеет ли она право на этот дом по истечении срока давности по разделу имущества? И как доказать что никакие вложения при покупке дома она не вносила?
После свадьбы в 2000 г родителями мужа были подарены деньги на который молодые купили дом. В 2005 г после развода муж не имел возможности проживать в доме, чинили препятствия. Документы и налоги оформлены на мужа. В 2014 г бывшая жена подаёт на раздел имущества и просит одну третью часть дома. Имеет ли она право на этот дом по истечении срока давности по разделу имущества? И как доказать что никакие вложения при покупке дома она не вносила?
2 декабря предстоит суд-развод с мужем.
Скажите, как я могу доказать в суде 1)-что машина нам подарена не была и
2) Муж претендует и на подарки, сделанные мне моими родителями. Навигатор – 10 000 руб, деньги, подаренные на день рождения. Может ли он на них претендовать и как мне доказать суду, что это МНЕ дарили, а не НАМ. Тем более, что в браке муж приобрел себе телефон за 17 000 руб, ноутбук и т.д. Но это он делить не собирается. И еще: год до рождения дочери мы жили без регистрации брака. За это время муж на свои деньги приобрел в свою квартиру всю мебель, бытовую технику и доделал ремонт. А так же был приобретен автомобиль ВАЗ 2105. Скажите, могу ли я доказать в суде, что все это нажито совместно, хоть и в незарегистрированном браке (я уже была бремена)? Он ведь питался и одевался тогда на мои деньги, а свою зарплату откладывал на обстановку квартиры? КАК это доказать? Нужны свидетели нашего совместного проживания? И будет ли это имущество делиться пополам?
Может ли жена, каким-либо образом доказать, что потребительский кредит (сумма которой не хватало на покупку квартиры и оформленный на нее) был потрачен непосредственно на квартиру, а не на другие цели (так как кредит не целевой). Разница между взятием кредита и покупкой квартиры 5 дней. Какие шансы? Можно ли что доказать в суде? Никаких документов, которые бы подтверждали что эти деньги потрачены на квартиру нет. Кроме кредитного договора на ее имя в этот период времени. Эта квартира была куплена на имя моего отца (эта сумма потребительского кредита бралась именно на покупку этой квартиры), и подарена мне через 2.5 года. В период покупки квартиры мы были в браке.