Контур призма что это

Обслуживающие бухгалтерии

Что требует закон

С 2018 года обслуживающие бухгалтерии обязаны соблюдать требования 115-ФЗ, в частности — проводить идентификацию клиентов перед тем, как заключить с ними договор на обслуживание и др. Минимальный штраф за нарушение требований закона составляет 50 тыс. ₽ для юрлиц и ИП (ст. 15.27 КоАП РФ).

Изначально в 115-ФЗ было указано, что его требования распространяются в том числе на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг — в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: обеспечение деятельности организации или управления ими.

В информационном письме от 19.06.2018 № 54 Федеральная служба по финансовому мониторингу уточнила, что обеспечение деятельности общества (предприятия) может включать юридическое, бухгалтерское, информационное и другие виды сопровождения деятельности общества, которые требуют специальных профессиональных знаний. При этом бухгалтерское обеспечение деятельности означает профессиональное и качественное бухгалтерское сопровождение, в частности организацию и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование, обработку первичных документов, оформление документов, сдачу отчетности и др. Таким образом, обслуживающие бухгалтерии вошли в число субъектов 115-ФЗ.

Как вам поможет Контур.Призма

Вам не придется разбираться в критериях проверки клиентов по 115-ФЗ и тратить время на обязательную идентификацию организаций. Контур.Призма выполняет это в автоматическом режиме согласно актуальным требованиям законодательства. Если правила проверки меняются, это сразу отражается в сервисе. С Контур.Призмой вы можете всегда быть уверены, что соблюдаете 115-ФЗ.

Ваши преимущества

Быстрая проверка по 115-ФЗ

Контур.Призма автоматически проверяет юрлица и физических лиц в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2011 №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов…», присваивает им определенный уровень риска и готовит отчет.

Автоматические обновления

Данные, которые использует сервис, поддерживаются в актуальном состоянии. Если законодательство в сфере ПОД/ФТ меняется, обновляются требования к проверкам — это в кратчайшие сроки отражается в сервисе.

Работа в привычном режиме

Из-за новых требований законодательства вам не придется менять рабочие процессы или нанимать сотрудников, которые будут проверять клиентов. Контур.Призма полностью закроет вопрос по идентификации клиентов и подготовке отчетов о проверке.

Персональные модели проверки

Вы можете сами настраивать модели проверки по важным для вас критериям, учитывая специфику своих клиентов и собственные правила внутреннего контроля.

Источник

Банки

Что требует закон

Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ, кредитные организации обязаны до начала договорных отношений проводить идентификацию клиентов и присваивать им определенный уровень риска, а также регулярно обновлять информацию о клиентах, полученную на этапе их первичной идентификации. Неисполнение требований 115-ФЗ грозит банку штрафом до 1 млн ₽ (ст. 15.27 КоАП РФ), приостановлением деятельности (ст. 15.27 КоАП РФ) и отзывом лицензии (ст. 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ).

Как вам поможет Контур.Призма

Контур.Призма сокращает время и трудозатраты ваших сотрудников на выполнение обязательных проверок клиентов по 115-ФЗ, оценку их рискового статуса и подготовку отчета. При этом вы всегда уверены, что ваши проверки проходят на основе актуальных данных из всех необходимых источников.

AML в Контур.Призме автоматически отслеживает сомнительные операции и высокорисковых клиентов. Он помогает управлять уровнем риска клиентской базы банка и увеличивать эффективность мер соблюдения 115-ФЗ. Подробнее про AML.

Ваши преимущества

Быстрая проверка

Исключите проверки вручную и длительный сбор данных по разным источникам. Контур.Призма за секунды проверяет клиентов по критериям 115-ФЗ, а также по перечню российских публичных должностных лиц и по спискам отказников согласно Положению 639-П.

Подготовка отчета

Контур.Призма моментально формирует отчет по клиенту — за счет этого вы быстрее принимаете решения о сотрудничестве. В отчете наглядно видно, какие критерии повлияли на итоговую оценку рисковости клиента.

Индивидуальные модели проверки

Вы можете самостоятельно настраивать модели проверки по значимым для вас критериям с учетом специфики своих клиентов и собственных правил внутреннего контроля.

Контроль проведения проверки

В любой момент в сервисе можно убедиться, что проверка по тому или иному клиенту была проведена, и ознакомиться с отчетом.

Удобная работа

Сервис очень простой, поэтому вам не придется обучать своих сотрудников им пользоваться. Заходите и начинайте работать — все понятно с первого раза.

Интеграция с вашей учетной системой

Для более удобной работы сервис можно интегрировать в информационную систему банка через API.

Источник

Контур призма что это

Открытые и закрытые списки в одном сервисе

Работайте с полной информацией по каждому клиенту. Сервис выполняет проверку и формирует анкету клиента по данным всех открытых и закрытых списков, регламентированных законом.

В их числе:

Автоматический скоринг клиентов

Контур.Призма за считанные минуты оценивает клиента более чем по 60 критериям, присваивая ему определенный рисковый статус.

Все выводы по комплаенс-рискам собраны в одном окне: вы легко можете проверить, из-за каких именно фактов сервис причислил клиента к группе высокого, среднего или низкого риска.

Сервис анализирует:

По каждому критерию приводится ссылка на нормативный акт. Сработавшие критерии выделены красным. Отчет из Контур.Призмы можно предъявить регулятору в случае выездной проверки.

Проверки по актуальным критериям

Контур.Призма проверяет клиентов и транзакции в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2011 №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов…», Положениями ЦБ РФ № 375-П/445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля…» и № 499-П/444-П «Об идентификации…».

Аналитики отслеживают все нововведения в этих и других нормативных актах, а разработчики оперативно обновляют сервис. Вам не нужно тратить время, чтобы реагировать на новые требования регулятора.

Преднастроенные рисковые модели

В сервисе есть три готовые модели проверки:

Рисковый статус клиента по разным моделям проверки может отличаться.

Настраиваемые модели проверки

Настраивайте свои модели проверки, исключая или добавляя факторы риска и присваивая каждому вес в итоговой оценке.

Загружайте собственные списки рисковых клиентов, чтобы сервис учитывал их наряду с официальными перечнями.

Банки

Что требует закон

Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ, кредитные организации обязаны до начала договорных отношений проводить идентификацию клиентов и присваивать им определенный уровень риска, а также регулярно обновлять информацию о клиентах, полученную на этапе их первичной идентификации. Неисполнение требований 115-ФЗ грозит банку штрафом до 1 млн руб. (ст. 15.27 КоАП РФ), приостановлением деятельности (ст. 15.27 КоАП РФ) и отзывом лицензии (ст. 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ).

Как вам поможет Контур.Призма

Контур.Призма сокращает время и трудозатраты ваших сотрудников на выполнение обязательных проверок клиентов по 115-ФЗ, оценку их рискового статуса и подготовку отчета.

При этом вы всегда уверены, что ваши проверки проходят на основе актуальных данных из всех необходимых источников.

Ваши преимущества

Быстрая проверка

Исключите проверки вручную и длительный сбор данных по разным источникам.

Контур.Призма за секунды проверяет клиентов по критериям 115-ФЗ, а также по перечню российских публичных должностных лиц и по спискам отказников согласно Положению 639-П.

Подготовка отчета

Контур.Призма моментально формирует отчет по клиенту — за счет этого вы быстрее принимаете решения о сотрудничестве. В отчете наглядно видно, какие критерии повлияли на итоговую оценку рисковости клиента.

Индивидуальные модели проверки

Вы можете самостоятельно настраивать модели проверки по значимым для вас критериям с учетом специфики своих клиентов и собственных правил внутреннего контроля.

Контроль проведения проверки

В любой момент в сервисе можно убедиться, что проверка по тому или иному клиенту была проведена, и ознакомиться с отчетом.

Удобная работа

Сервис очень простой, поэтому вам не придется обучать своих сотрудников им пользоваться. Заходите и начинайте работать — все понятно с первого раза.

Интеграция с вашей учетной системой

Для более удобной работы сервис можно интегрировать в информационную систему банка через API.

Некредитные финансовые организации

Что требует закон

Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ и его подзаконным актам (положения ЦБ РФ 375-П/445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации…», а также 499-П/444-П «Об идентификации…» и др.), факторинговые компании обязаны до начала договорных отношений идентифицировать клиентов по ряду критериев, изучить их финансовое положение, характер деятельности, деловую репутацию и связанные организации, учесть страновой риск и многое другое.

В связи с тем, что в 2019 году в России пройдет проверка, организованная группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (The Financial Action Task Force), ЦБ РФ и Росфинмониторинг уже сейчас ужесточают контроль за исполнением требований 115-ФЗ. Если в случае проверки будут выявлены нарушения, факторинговой компании может грозить штраф, приостановление деятельности (ст. 15.27 КоАП РФ) или отзыв лицензии (ст. 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ).

Как вам поможет Контур.Призма

Контур.Призма моментально выполняет обязательную проверку клиентов согласно 115-ФЗ по всем необходимым источникам и спискам. Кроме того, сервис позволяет настроить модели проверки по индивидуальным критериям.

Ваши преимущества

Автоматическая проверка

Проверка клиентов по 115-ФЗ проходит в автоматическом режиме за считанные минуты. Вы не тратите свое время на поиск данных о компаниях.

Готовый отчет

Заключительным этапом проверки является отчет, где дается оценка рискового статуса организаций и указываются причины, из-за каких именно фактов сервис причислил клиента к группе высокого, среднего или низкого риска.

Персональные настройка

Вы можете самостоятельно настраивать модели проверки по значимым для вас критериям рисковости с учетом специфики своего бизнеса.

Уверенная работа без рисков

В любой момент в сервисе можно проверить, была ли проведена проверка по конкретному клиенту и есть ли отчет. А значит, вы всегда уверены, что выполняете требования законодательства в сфере ПОД/ФТ и не рискуете получить штраф.

Аудиторские компании

Что требует закон

Согласно информационному письму Росфинмониторинга от 23.11.2018 № 56 и п. 7.1 115-ФЗ, аудиторские компании обязаны:

Как вам поможет Контур.Призма

Ваши преимущества

Проверяйте клиентов за минуты

Укажите ИНН — и Контур.Призма сама проведет полную проверку клиента по критериям 115-ФЗ и всем необходимым перечням. Вы освободитесь от проверок вручную и снизите риск допустить ошибку из-за невнимательности.

Получайте готовый отчет

Вам не придется тратить время на подготовку отчета о проверке — Контур.Призма сформирует его автоматически.

Настраивайте свои модели проверки

Если какой-либо критерий оценки клиентов играет для вас большую роль, вы можете повысить значимость данного параметра, и сервис учтет это при проверке.

Работайте с простым и удобным сервисом

В Контур.Призме все интуитивно понятно: как выполнить проверку, где скачать отчет и как настроить критерии проверки. Если возникнут вопросы — вы всегда можете позвонить в круглосуточную техподдержку.

Обслуживающие бухгалтерии

Что требует закон

Изначально в 115-ФЗ было указано, что его требования распространяются в том числе на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг — в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: обеспечение деятельности организации или управления ими.

В информационном письме от 19.06.2018 № 54 Федеральная служба по финансовому мониторингу уточнила, что обеспечение деятельности общества (предприятия) может включать юридическое, бухгалтерское, информационное и другие виды сопровождения деятельности общества, которые требуют специальных профессиональных знаний. При этом бухгалтерское обеспечение деятельности означает профессиональное и качественное бухгалтерское сопровождение, в частности организацию и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование, обработку первичных документов, оформление документов, сдачу отчетности и др. Таким образом, обслуживающие бухгалтерии вошли в число субъектов 115-ФЗ.

Как вам поможет Контур.Призма

Вам не придется разбираться в критериях проверки клиентов по 115-ФЗ и тратить время на обязательную идентификацию организаций. Контур.Призма выполняет это в автоматическом режиме согласно актуальным требованиям законодательства. Если правила проверки меняются, это сразу отражается в сервисе. С Контур.Призмой вы можете всегда быть уверены, что соблюдаете 115-ФЗ.

Ваши преимущества

Быстрая проверка по 115-ФЗ

Контур.Призма автоматически проверяет юрлица и физических лиц в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2011 №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов…», присваивает им определенный уровень риска и готовит отчет.

Автоматические обновления

Данные, которые использует сервис, поддерживаются в актуальном состоянии. Если законодательство в сфере ПОД/ФТ меняется, обновляются требования к проверкам — это в кратчайшие сроки отражается в сервисе.

Работа в привычном режиме

Из-за новых требований законодательства вам не придется менять рабочие процессы или нанимать сотрудников, которые будут проверять клиентов. Контур.Призма полностью закроет вопрос по идентификации клиентов и подготовке отчетов о проверке.

Персональные модели проверки

Вы можете сами настраивать модели проверки по важным для вас критериям, учитывая специфику своих клиентов и собственные правила внутреннего контроля.

Страховые компании

Что требует закон

Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, которые ведут деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) входят в число субъектов 115-ФЗ и обязаны до начала договорных отношений идентифицировать клиента, присваивая ему определенный уровень риска, а потом регулярно перепроверять эти данные.

Согласно новой редакции Закона от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», если в течение одного года субъект страхового дела неоднократно нарушит требования, установленные ст. 6 и 7 (за исключением п. 3 ст. 7) Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ, то это может стать:

Как вам поможет Контур.Призма

Контур.Призма позволит вам проверять клиентов по 115-ФЗ в автоматическом режиме, и вы сможете обслуживать клиентов как прежде, не тормозя работу из-за долгих проверок вручную.

Ваши преимущества

Моментальная проверка

Вашим сотрудникам не придется часами изучать списки Росфинмониторинга и искать данные о клиентах. Они смогут за считанные минуты проводить проверку компаний через Контур.Призму, не отнимая времени от выполнения своих непосредственных обязанностей.

Контроль изменений у клиентов

С Контур.Призмой вы сможете обновлять данные по текущим клиентам в автоматическом режиме, не выделяя на это дополнительное время в течение рабочего дня.

Проверки без ошибок

Благодаря Контур.Призме вы обезопасите себя от ошибок в проверках по причине человеческого фактора. Отчеты о проверке, подготовленные сервисом, включают точные данные из всех необходимых источников.

Снижение риска приостановления деятельности

С Контур.Призмой вы сможете легко и быстро идентифицировать каждого клиента по 115-ФЗ. Правильно выполняя обязательные требования законодательства, вы не рискуете получить штраф или лишиться лицензии.

Ювелирные компании

Что требует закон

Приказ ФКУ «Пробирная палата России» от 05.12.2018 № 230 утвердил порядок контроля за юрлицами и ИП, осуществляющими скупку и куплю-продажу драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в части выполнений требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Согласно Приказу от 05.12.2018 № 230, в рамках контрольных мероприятий будут проверяться следующие моменты:

Как вам поможет Контур.Призма

Контур.Призма позволяет выполнять обязательные требования 115-ФЗ в автоматическом режиме. Сервис поможет вам быстро решать следующие задачи:

Ваши преимущества

Проверка клиентов за минуты

Вам не придется тратить много времени на поиск информации о своих клиентах Занимайтесь своими делами, а Контур.Призма возьмет на себя обязательную идентификацию клиентов.

Проверка по всем спискам

Вы можете быть уверены: с помощью Контур.Призмы ваши клиенты проверяются по всем необходимым спискам и перечням. Вам не придется дополнительно собирать данные.

Подготовка отчета

Контур.Призма быстро формирует по каждому клиенту отчет, который вы сможете предъявить в случае проверки.

Легкая работа

Сервисом просто и удобно пользоваться. Достаточно указать ИНН клиента, и Контур.Призма начнет выполнять проверку.

Источник

Сервис поможет субъектам 115-ФЗ соблюдать требования закона в сфере ПОД/ФТ.

Призма идентифицирует клиента, ищет его в санкционных списках, облегчает мониторинг и помогает избегать штрафов.

Всё, что нужно для риск-менеджмента, в одном окне.

Финмониторинг

Избавьтесь от ручных проверок и бумажной работы

Комплаенс

Вовремя узнавайте о рисках сотрудничества с клиентами

Обезопасьте вашу компанию от штрафов регулятора

Экспертная оценка уровня риска клиента

Введите ИНН, ФИО или ID иностр.компании и узнайте рисковый статус:

Возможности Призмы

Идентификация клиента по 115‑ФЗ

Контур.Призма собирает данные о руководстве и бенефициарных собственниках фирмы, определяет фактическую структуру её собственности.
Сбор сведений происходит автоматически, Вам не потребуется заниматься этим вручную.

Комплексная оценка комплаенс-рисков

Сервис проводит оценку по гибко настраиваемой модели проверки более чем по 70 критериям. В зависимости от количества выявленых рисковых факторов присваивается уровень риска и создаётся анкета клиента в соответствии с 115-ФЗ.

Санкционные списки и «правило 50%»

Система проверит ЮЛ и ФЛ по санкционным спискам разных стран, а также показывает санкционные ограничения, которые распространяются на компании по «правилу 50%». Вам не придется искать сведения на сайте регулятора каждой страны.

Антикоррупционная функция

Сервис ищет клиентов по списку российских публичных должностных лиц (РПДЛ). Призма отображает дату занесения в перечень и его причину.

Мониторинг транзакций ( AML)

AML в Контур.Призме — это автоматизированное решение для Банков, выявляющее сомнительные операции и высокорисковых клиентов

Международный комплаенс

Контур.Призма автоматизирует процедуру Know Your Customer (KYC) в соответствии с международными стандартами в сфере ПОД/ФТ

Проверка паспортов клиентов

Призма проверяет документы по базе недействительных российских паспортов МВД РФ. Проверяйте по одному или массово списком

Автоматическая проверка для всех отраслей по 115-ФЗ

Банки

Обслуживающие бухгалтерии

Страховые компании

Агентства недвижимости

Ломбарды

Микрофинансовые организации

Лизинговые компании

Управляющие компании фондов

Почта России

Юридические организации

Букмекерские компании

Кредитные потребительские кооперативы

Аудиторские компании

Некредитные финансовые организации

Ювелирные компании

Способы подключения Призмы

Работа в веб-версии

Работа через браузер. Цена лицензии зависит от числа пользователей в организации.

Интеграция через API

Работа в своей информационной системе. Цена лицензии зависит от количества проверяемых клиентов.

Стоимость системы Контур.Призмы зависит от версии системы (Веб-версия, API), а также от реестра необходимых проверок и набора функциональности сервиса

Физлица

Физлица

Базовый

Базовый

Расширенный

Расширенный

Премиум

Премиум

Идентификация клиентов по Положениям 444-П и 499-П

Определение бенефициарных владельцев клиентов — ЮЛ

Наблюдение за изменениями данных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП (до 3000 организаций)

Проверка клиентов ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение в:

Выявление критериев, влияющих на уровень риска клиента в соответствии с требованиями документов ЦБ и внутренних документов организации, в том числе, Положением 375-П

Проверка клиентов ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение в Перечне Межведомственной комиссии по противодействию финансирования терроризма

Проверка клиентов ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение в:

Проверка клиентов российских ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение в списке санкций России в отношении Украины (Постановление 1300)

Проверка клиентов ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение международных санкционных и ограничительных списках

Проверка клиентов ЮЛ на нахождение в:

Проверка клиентов ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение в Перечне ЦБ на основании Положения 764-П1 (ранее 639-П)

Проверка физических лиц на нахождение в Перечне Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма

Проверка физических лиц на нахождение в:

Проверка российских физических лиц на нахождение в списке санкций России в отношении Украины (Постановление 1300)

Проверка физических лиц на нахождение в международных санкционных и ограничительных списках

Проверка физических лиц на нахождение в Перечне Центрального Банка на основании Положения 764-П1 (ранее 639-П)

Загрузка собственных перечней и проверка по ним

Создание индивидуальных правил проверки для различающихся категорий клиентов

Настройка рисковых критериев: порога срабатывания и веса в итоговой оценке

Просмотр детального отчёта с результатами проверки в веб-интерфейсе

Сохранение отчётов в формате docx

Выявление фактов ведения реальной хозяйственной деятельности

Проверка паспортов по списку недействительных российских паспортов МВД РФ, в том числе массово

Массовая проверка по Перечню Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма

Массовая проверка по:

Массовая проверка российских ФЛ, ЮЛ и ИП по списку санкций России в отношении Украины (Постановление 1300)

Массовая проверка по международным санкционным и ограничительным спискам

Массовая проверка по Перечню ЦБ на основании Положения 764-П1 (ранее 639-П)

Проверка наличия сообщений о банкротстве физлица, в том числе массовая проверка физлиц на банкротства

Интеграция Контур. Призмы

Сервис Контур.Призма уже имеет готовые интеграционные решения для учетных систем: 1C, ELMA, Diasoft, Loginom, Siebel, Комплаенс-Контроль. Также есть возможность настроить интеграцию с любой вашей системой с помощью наших программистов

Diasoft

Loginom

Siebel

Комплаенс-Контроль

Прайс-лист Контур. Призмы в формате API

Тарифный план для интеграции Контур.Призмы с информационной системой пользователя

Штраф за несоблюдение требований 115‑ФЗ

За несоблюдение требований 115-ФЗ может грозить:

Разницы по проверке ЮЛ и ФЛ нет, штрафуют одинаково.

Отзывы клиентов Призмы

CREDITOFF

Максим Зассеев | Заместитель генерального директора по безопасности

Больше не требуется формировать анкеты клиентов вручную и даже печатать их. Ввели в поиск ИНН — вот анкета и готова

Стало намного легче сверять клиентскую базу с перечнями Центробанка и Росфинмониторинга. Раньше мы делали вручную всё: открывали отдельно каждый список, изучали, искали там каждого из текущих клиентов. Призма сделала работу со списками на 100% удобнее. Система автоматически ищет клиента по всем перечням и показывает совпадения. Данный процесс качественно автоматизирован.

Составление анкет тоже не перестало быть ручной работой. Ввели в поиск ИНН — вот анкета и готова. Печатать огромное количество бумажных документов больше не надо, всё хранится в Призме. Пользуемся Призмой в повседневной работе, так как обслуживает с большой поток клиентов. После её подключения проверка по 115-ФЗ стала занимать меньше времени, но давать более качественный результат.

Банк «Аверс»

Георгий Ильич Кашненков | Отдел по финансовому мониторингу

Без Призмы на каждую проверку уходило по 5 минут. Теперь это время сократилось до 30 секунд.

Без использования Контур.Призмы работники отдела финансового мониторинга и обслуживания юрлиц искали сведения о будущих партнёрах на бесплатных ресурсах. На каждую такую проверку уходило по 5 минут.

Теперь это время сократилось до 30 секунд. Хотелось бы отметить простой и удобный интерфейс системы, а также быстроту поиска нужных сведений.

АВК Финанс

Анна Коровкина | Генеральный директор

Собственного комплаенс-подразделения у нас нет. Задача проверять клиентов по 115-ФЗ возложена на бухгалтеров, которым очень помогает Контур.Призма

Наша компания оказывает бухгалтерские услуги ИП и небольшим фирмам. Собственного комплаенс-подразделения у нас нет, поэтому задача проверять клиентов по 115-ФЗ возложена на бухгалтеров. Но идентифицировать клиентов требуется по огромному количеству показателей, что вручную делать довольно трудоёмко. А Призма серьёзно облегчила нам эту работу.

Подключив Призму, мы сразу ввели в систему реквизиты действующих клиентов, проверили, автоматически сформировали и скачали анкеты. Новых клиентов мы также проверяем в Контур.Призме. Использование Призмы — это не только соблюдение норм 115-ФЗ, но и защита от потенциально проблемных клиентов.

ILM Advisors

Анна Чепелюк | Юрисконсульт

При помощи Контур.Призмы мы оптимизировали процессы по проверке клиентов. Система позволяет проверять клиентов быстрее и при этом тщательнее.

Наша компания относится к субъектам 115-ФЗ, отсюда много трудозатрат по проверке клиентов. Нам требовалась оптимизация процессов по сбору данных и заполнению анкет. Теперь мы автоматизировали их и больше не вынуждены заниматься такой работой вручную.

В настройках Призме мы выбрали параметры, соответствующие с ПВК организации. После подключения к системе нагрузка на наших сотрудников снизилась вдвое, а анкеты клиентов теперь формируются быстрее. При этом выросли объём и качество получаемых сведений о клиентах, которых мы обслуживаем.

OCSiAl

Лидия Макридина | Руководитель службы внутреннего контроля

Сервисом ежедневно пользуются специалисты отдела безопасности и комплаенс-службы. Преимущества Призмы — скорость обновления данных, качество и полнота информации.

Подключили Контур.Призму для проверки контрагентов по санкционным спискам. Сервисом ежедневно пользуются специалисты отдела безопасности и комплаенс-службы. Очень удобно, что можно искать российские компании не только по названию, но и по ИНН.

При поиске информации вручную на проверку уходило гораздо больше времени. Постоянно нужно было сравнивать названия компаний на русском языке с вариантами на английском в санкционных списках. Только после многократных сопоставлений становилось понятно, какая именно организация попала под санкции.

Проверка контрагентов по санкционным спискам — неотъемлемая часть нашей работы. В день может быть около 20 обращений к сервису.

Берега Невы

Яков Евсюков | Генеральный директор

После подключения сервиса проверка стала занимать не более 5 минут. Средний процент нагрузки на сотрудников снизился в 4 раза.

После подключения сервиса проверка стала занимать не более 5 минут. Средний процент нагрузки на сотрудников, которые занимаются проверкой и обработкой, снизился в 4 раза с момента подключения. Сервис позволил снизить комплаенс-риски и сэкономить время с помощью скоринга.

Источник